Здравствуйте, уважаемые юристы! Девушка в свое время являлась руководителем организации, однако впоследствии бросила это дело, но ООО не закрыла в установленном порядке. Не знаю как, но на нее вышла другая девушка (мол, слышала, что моя девушка являлась грамотным руководителем) и предложила ей совместно создать юридическое лицо. Моя девушка стала бы руководителем, а другая, которая обратилась с предложением - вести дела бухгалтерские, и, если впоследствии будет прибыль, юр лицо будет переписано на нее. Та, которая все предложила, принесла гарантийное письмо, и моя девушка зарегистрировала организацию. Та девушка после этого куда-то пропала. Номера ее нет, они и не созванивались, а лично встречались. В итоге организация работать не начала. Сейчас моей девушке предъявляют обвинение по ст 173.2 УК (предоставление документа для подставного лица). Следователь говорит, что эта версия - неубедительно. Где теперь девушку ту искать, понятное дело, никто не знает. Неужто ли при таких обстоятельствах содержится состав указанного преступления по ст 173.2 УК ? И как доказать невиновность девушки (понятное дело, что у нас презумпция невиновности и все такое, но приговоры просто штампуют). Что вообще нужно сделать в таком случае?
-
Адвокат по уголовным делам, младший специалист
Добрый день Владислав. Сохранились же паспортные данные этой девушки. Они же вместе регистрировали фирму. Должны быть данные в ИФНС. Кроме того, найдите свидетелей, которые подтвердят, что фирму планировали открывать для работы. Может быть есть какие то записи, которые подтверждают вашу правоту. Переписка, эл. почта итд.
«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с изм. от 25.04.2018)Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица
(введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 419-ФЗ)
1. Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, — (в ред. Федерального закона от 30.03.2015 N 67-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.