Являемся дилерами завода банкрота. По дилерскому договору передавали все средства на завод , а после поставки оборудования клиенту получали ретро бонус 5%. Теперь клиенты хотят подать в суд на мошенничество. Якобы за то что присвоили деньги и не поставили товар. Гражданско правовой договор заключался между нами и клиентом.
Между нами как дилером и заводом заключался дилерский договор.
Какова вероятность перехода дела с гражданского в уголовную плоскость?
-
Адвокат по уголовным делам
Добрый день. Клиенты подать в суд на мошенничество не могут, статья 159 УК РФ не частного обвинения, не видел Ваших договоров, но скорее всего к Вам могут предъявить иск о взыскании денежных средств по договору клиентов с Вами. На счет перспектив дела не могу судить, опять же не зная документов, но поскольку у клиентов договор с Вами, скорее всего по суду обяжут выплатить деньги клиентам именно Вас. Постарайтесь в суде обосновать, что деньги в полном объеме были перечислены заводу, чтобы это было установлено в судебном акте. Но в любом случае клиенты вправе обратиться в правоохранительные органы — полицию, заявив о преступлении — мошенничестве, в рамках проверки до возбуждения уголовного дела придется принести доказательства того, что деньги Вы не присвоили, а перечислили их по дилерскому договору, все должно быть нормально, если не докажут сговор с заводом или Вашу осведомленность о его тяжелом материальном положении при переводе денег. Так что собирайте и копируйте договор с заводом и платежные поручения о переводе денег.